反洗錢(qián)專(zhuān)欄
凝聚金融力量 打擊洗錢(qián)犯罪 | ④股權謎案
09.14 / 2022
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中國人民銀行營(yíng)業(yè)管理部 2022-08-10 15:44 發(fā)表于北京
編者按：為充分發(fā)揮反洗錢(qián)工作在維護金融安全、治理金融亂象、防范金融風(fēng)險、保護老百姓“錢(qián)袋子”等方面的重要作用，人行營(yíng)業(yè)管理部牽頭開(kāi)展反洗錢(qián)系列宣傳活動(dòng)，引導社會(huì )公眾提高對反洗錢(qián)工作的理解和配合，提升社會(huì )公眾的洗錢(qián)風(fēng)險防范意識。
代持有風(fēng)險，持股需謹慎。代持，是指真實(shí)股東請他人代為持有某公司的股權或股份，代持人名義上成為公司股東，這在日常經(jīng)濟交往中比較常見(jiàn)。然而，如果行為人利用自己的身份幫他人代持公司時(shí)，明知該公司可能是用非法集資款購買(mǎi)，仍通過(guò)提供個(gè)人資金賬戶(hù)、虛假支付對價(jià)等方式，購買(mǎi)該公司到自己名下，協(xié)助將非法集資犯罪所得及其收益轉化為“合法”財產(chǎn)的，涉嫌洗錢(qián)罪。當您使用自己的身份為他人代持公司時(shí)，需要確認公司來(lái)源性質(zhì)是否合法，切勿通過(guò)虛構交易等非法途徑幫助他人轉換或轉移財產(chǎn)。同時(shí)，合法使用自己的資金賬戶(hù)，切莫成為犯罪分子的“白手套”。
來(lái)源：人行營(yíng)業(yè)管理部 反洗錢(qián)處
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