反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議制度

反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議制度

??????????? 為深入貫徹落實(shí)黨中央和國務(wù)院關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊洗錢(qián)犯罪，維護國家政治、經(jīng)濟、金融安全和正常的經(jīng)濟秩序，根據國務(wù)院領(lǐng)導同志批示，建立反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議制度。
??????????? 一、人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、國務(wù)院辦公廳、外交部、公安部、安全部、監察部、司法部、財政部、建設部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、廣電總局、法制辦、銀監會(huì )、證監會(huì )、保監會(huì )、郵政局、外匯局、解放軍總參謀部等23個(gè)部門(mén)為反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議成員單位。經(jīng)國務(wù)院批準，人民銀行為反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議牽頭單位。
??????????? 反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議下設辦公室，組織開(kāi)展反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議日常工作。辦公室設在人民銀行反洗錢(qián)局，辦公室主任由反洗錢(qián)局局長(cháng)兼任，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò )員為辦公室成員。
??????????? 二、反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議在黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導下，指導全國反洗錢(qián)工作，制定國家反洗錢(qián)的重要方針、政策、制定國家反洗錢(qián)國際合作的政策措施，協(xié)調各部門(mén)、動(dòng)員全社會(huì )開(kāi)展反洗錢(qián)工作。
??????????? 三、反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議各成員單位在國務(wù)院確定的反洗錢(qián)工作機制框架內開(kāi)展工作。
??????????? 各成員單位的具體職責是：
??????????? 人民銀行：承辦組織協(xié)調國家反洗錢(qián)的具體工作；承辦反洗錢(qián)的國際合作與交流工作；指導、部署金融業(yè)反洗錢(qián)工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究制定金融業(yè)反洗錢(qián)政策措施和可疑資金交易監測報告制度，負責反洗錢(qián)的資金監測；匯總和跟蹤分析各部門(mén)提供的人民幣、外幣等可疑資金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部門(mén)處理；協(xié)助司法部門(mén)調查處理有關(guān)涉嫌洗錢(qián)犯罪案件；研究金融業(yè)反洗錢(qián)工作的重大和疑難問(wèn)題，提出解決方案；協(xié)調和管理金融業(yè)反洗錢(qián)工作的對外合作與交流項目。會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導、部署非金融高風(fēng)險行業(yè)的反洗錢(qián)工作。
??????????? 最高人民法院：督辦、指導洗錢(qián)犯罪案件的審判，針對審理中遇到的有關(guān)適用法律問(wèn)題，適時(shí)制定司法解釋。
??????????? 最高人民檢察院：督辦、指導洗錢(qián)犯罪案件的批捕、起訴、立案監督，注意發(fā)現和查處隱藏在洗錢(qián)犯罪背后的國家工作人員職務(wù)犯罪案件，針對檢察工作中遇到適用法律問(wèn)題，適時(shí)制定司法解釋。
??????????? 外交部：研究反洗錢(qián)國際合作有關(guān)政策，研究并協(xié)助開(kāi)展我國加入國際或區域反洗錢(qián)組織、各國政府間的反洗錢(qián)合作及履行有關(guān)國際公約的義務(wù)等事項。
??????????? 公安部：組織、協(xié)調、指揮地方公安機關(guān)做好洗錢(qián)犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑資金交易信息的調查、破案工作。
??????????? 安全部：參與洗錢(qián)犯罪的情報搜集與處理，研究相應的信息共享和合作調查方案；通過(guò)國際合作等渠道，對涉外可疑洗錢(qián)活動(dòng)按管轄配合進(jìn)行調查核實(shí)。
??????????? 監察部：調查處理洗錢(qián)活動(dòng)所涉及的國家行政機關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員違法違紀問(wèn)題；加強體制、機制和制度建設，注重從源頭上遏制洗錢(qián)活動(dòng)；研究建立打擊利用洗錢(qián)進(jìn)行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調查機制。
??????????? 司法部：在律師、公證法律服務(wù)領(lǐng)域加強反洗錢(qián)制度建設；研究反洗錢(qián)司法協(xié)助，并根據有關(guān)條約和公約，協(xié)調開(kāi)展反洗錢(qián)領(lǐng)域的司法協(xié)助，特別是協(xié)調追討流至境外的資金。
??????????? 財政部：落實(shí)應由政府承擔的反洗錢(qián)工作所需經(jīng)費。進(jìn)一步加強對財政資金與賬戶(hù)的管理。研究、強化對金融類(lèi)國有資產(chǎn)與行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的監管。研究建立洗錢(qián)所涉資金的追繳入庫制度。研究建立會(huì )計師事務(wù)所、評估機構等中介機構以及注冊會(huì )計師、評估師等執業(yè)人員協(xié)助開(kāi)展反洗錢(qián)工作的機制。利用國際雙邊、多邊合作以及相關(guān)的國際論壇，開(kāi)展反洗錢(qián)工作。
??????????? 建設部：在房地產(chǎn)領(lǐng)域開(kāi)展反洗錢(qián)工作；研究在房地產(chǎn)領(lǐng)域開(kāi)展反洗錢(qián)工作的政策措施。
??????????? 商務(wù)部：參與加強對洗錢(qián)活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域和區域的管理；研究對三資企業(yè)進(jìn)行反洗錢(qián)監管問(wèn)題，提出相關(guān)政策建議；參與加強對進(jìn)出口貿易的監管,防止境內外不法分子勾結、利用虛假進(jìn)出口貿易進(jìn)行洗錢(qián)。
??????????? 海關(guān)總署：研究建立在口岸現場(chǎng)打擊跨境洗錢(qián)行為的監管和查處體系，加強對進(jìn)出口貿易過(guò)程中的貨幣、存折、有價(jià)證券以及金銀制品的進(jìn)出境監管、查驗，防止犯罪分子利用虛假進(jìn)出口貿易進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)；密切與相關(guān)部門(mén)的合作，制定信息共享和合作的工作方案，加強對進(jìn)出口貿易的監測工作。
??????????? 稅務(wù)總局：參與研究打擊和防范涉及洗錢(qián)的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為的政策措施，會(huì )同相關(guān)部門(mén)研究建立相應的信息傳遞和執法合作機制。
??????????? 工商總局：嚴格市場(chǎng)準入，加強分類(lèi)監管，建立與中國人民銀行、公安、安全、稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)部門(mén)反洗錢(qián)信息溝通、通報體系，配合有關(guān)部門(mén)對非金融行業(yè)的洗錢(qián)活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域實(shí)施反洗錢(qián)監管。
??????????? 廣電總局：參與反洗錢(qián)工作的宣傳教育工作，提高公民反洗錢(qián)意識。
??????????? 法制辦：參與起草反洗錢(qián)法律、法規，參與反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)法律法規立法調研。
??????????? 銀監會(huì )：協(xié)助人民銀行研究銀行業(yè)的反洗錢(qián)政策措施和可疑資金交易監測報告制度，協(xié)助人民銀行研究制定銀行業(yè)反洗錢(qián)監管指引，協(xié)助人民銀行對銀行業(yè)執行反洗錢(qián)規定實(shí)施監管。
??????????? 證監會(huì )：配合人民銀行研究證券期貨業(yè)反洗錢(qián)政策措施和可疑資金交易監測報告制度，研究制定證券期貨業(yè)反洗錢(qián)規章制度及監管指引，負責對證券期貨業(yè)執行反洗錢(qián)規定實(shí)施監管，研究國際和國內證券期貨業(yè)反洗錢(qián)的重大問(wèn)題并提出政策建議。
??????????? 保監會(huì )：在人民銀行的組織協(xié)調下，負責保險行業(yè)的反洗錢(qián)工作。參與研究制定保險業(yè)的可疑資金交易監測報告制度；研究制定保險業(yè)反洗錢(qián)監管指引；對保險機構執行反洗錢(qián)法規實(shí)施現場(chǎng)和非現場(chǎng)監管；研究國際和國內保險業(yè)反洗錢(qián)的重大問(wèn)題并提出政策建議。
??????????? 郵政局：協(xié)助人民銀行和銀監會(huì )研究對郵政儲蓄業(yè)務(wù)的反洗錢(qián)政策措施和可疑資金交易監測報告制度，研究對郵政匯款體系執行反洗錢(qián)規定情況實(shí)施監管。
??????????? 外匯局：在人民銀行的統一領(lǐng)導下，負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進(jìn)行監督管理，制定和完善大額、可疑外匯資金交易報告制度；監測跨境資金異常流動(dòng)情況，匯總、篩選和分析金融機構報告的大額和可疑外匯資金交易信息，對涉嫌外匯違規的行為進(jìn)行查處，對涉嫌其他違法犯罪的，移交相關(guān)的執法部門(mén)和司法處理；與各行政執法部門(mén)和司法部門(mén)合作，打擊"地下錢(qián)莊"等非法外匯資金交易活動(dòng)及外匯領(lǐng)域的其他違法犯罪活動(dòng)；管理和指導金融機構做好與外匯業(yè)務(wù)相關(guān)的反洗錢(qián)工作；參與研究本外幣統一的可疑資金交易報告標準。
??????????? 解放軍總參謀部：搜集、提供洗錢(qián)犯罪情報信息；協(xié)助追輯外逃犯罪分子；參與反洗錢(qián)國際合作；加強打擊邊境地區的洗錢(qián)活動(dòng)。
??????????? 四、反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議辦公室的職責是：掌握全國各地區和各部門(mén)反洗錢(qián)工作情況，加強對洗錢(qián)活動(dòng)手法、規律、特點(diǎn)的研究，就反洗錢(qián)工作的政策、措施、計劃、項目向聯(lián)席會(huì )議提出建議和方案；負責籌備聯(lián)席會(huì )議的召開(kāi)，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì )議做出的各項決定，及時(shí)通報反洗錢(qián)工作情況；統一協(xié)調各行業(yè)、各部門(mén)開(kāi)展反洗錢(qián)工作，逐步實(shí)現有關(guān)工作信息共享；具體組織協(xié)調反洗錢(qián)國際合作，負責與國際或區域反洗錢(qián)組織、各國政府間的反洗錢(qián)合作事項，以及履行有關(guān)國際公約的義務(wù)。
??????????? 組織做好反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì )議的會(huì )務(wù)工作。根據各成員單位意見(jiàn)提出會(huì )議議題，經(jīng)召集人批準或全體聯(lián)絡(luò )員會(huì )議研究同意后組織召開(kāi)。每次全體會(huì )議后，應就會(huì )議主要內容形成文字紀要，分送會(huì )議各成員單位，并督促落實(shí)相關(guān)工作。
??????????? 五、反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議原則上每年召開(kāi)一至兩次全體會(huì )議，如有需要，經(jīng)成員單位提議，可隨時(shí)召開(kāi)全體會(huì )議或部分成員會(huì )議。
??????????? 聯(lián)席會(huì )議的議題包括：傳達、貫徹黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導同志關(guān)于反洗錢(qián)工作的指示精神；研究反洗錢(qián)工作的新情況、新問(wèn)題；討論需要溝通的政策規定及有關(guān)重點(diǎn)工作；交流通報反洗錢(qián)工作情況；就有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)商，并提出落實(shí)意見(jiàn)。對反洗錢(qián)工作的重大問(wèn)題，經(jīng)聯(lián)席會(huì )議研究后，報國務(wù)院審定。
??????????? 聯(lián)席會(huì )議形成的決議，按部門(mén)職能，分工負責落實(shí)。
??????????? 聯(lián)席會(huì )議辦公室定期或不定期組織召開(kāi)成員單位聯(lián)絡(luò )員會(huì )議。

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